Cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) Tề Trí Dũng, cùng 6 bị can bị truy tố vì sai phạm trong dự án khu định cư An Phú Tây, gây thiệt hại 127 tỷ đồng.
Xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng, TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại TAND TP.HCM. Toà đã gửi thông báo đến các bị hại về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa.
Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 bị can để điều tra do có liên quan vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do bị can Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).
Ông Trần Quang Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Công ty HSBC Việt Nam) bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ba bị can tiếp theo liên quan đến vụ bán rẻ 24.984m2 đất khu tái định cư An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bị Công an TP.HCM khởi tố trong chiều 19/6.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó.
Liên quan đến sai phạm tại SAGRI, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) được giảm án.
Dự kiến 9h sáng mai (15/6), TAND Cấp cao tại TP.HCM xe tuyên án các bị cáo trong đó gồm: Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại SAGRI.
Liên quan đến vụ chi 70.000 USD thù lao, tiền thưởng tại Sepzone Linh Trung, Công an TP.HCM đã khởi tố ông Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc IPC) về hành vi tham ô tài sản.