Tay trùm trẻ tuổi

Ở tuổi 27, Trần thành lập Prince Group, một tập đoàn đa ngành của Campuchia hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng đến hàng không, và theo các công tố viên Mỹ, cả các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn thế giới.

Theo cáo trạng được đệ trình tại tòa án Brooklyn năm ngoái, Trần và các giám đốc điều hành cấp cao của anh ta đã phát triển Prince Group, một tập đoàn điều hành hơn 100 thực thể kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, thành "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á".

Theo các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc, nhiều trung tâm lừa đảo đã sử dụng lao động cưỡng bức.

Tập đoàn Prince Group đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Campuchia cho biết người này đã bị bắt sau một cuộc điều tra chung với Trung Quốc về tội phạm xuyên quốc gia. Bắc Kinh đã điều tra Tập đoàn Prince từ năm 2020 và có mối quan hệ mật thiết với Campuchia.

Các công tố viên Mỹ cho biết Trần đã sử dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ để trốn tránh hình phạt trong nhiều năm, và sử dụng các doanh nghiệp hợp pháp như sòng bạc để rửa tiền bất hợp pháp.

Theo cáo trạng của Mỹ, Trần và các cộng sự đã dùng số tiền bất chính đó để đi du lịch và giải trí xa xỉ, mua đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, nhà nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, bao gồm cả một bức tranh Picasso ở New York.

"Thần đồng kinh doanh"

Sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chen bắt đầu sự nghiệp bằng việc thành lập quán cà phê internet và trung tâm trò chơi điện tử ở Phúc Châu, theo một tiểu sử được lưu trữ trên trang web của Prince Group, nơi gọi anh ta là một “thần đồng kinh doanh trẻ tuổi”.

Anh ta có được quốc tịch Campuchia vào năm 2014, một lựa chọn dành cho những người nộp đơn quyên góp 250.000 USD cho nhà nước. Sau đó, anh ta được phong tước hiệu “Neak Oknha” (ông trùm), tước hiệu này yêu cầu phải quyên góp ít nhất 500.000 USD cho chính phủ.

Campuchia cho biết họ đã tước bỏ quốc tịch của Trần khi dẫn độ anh ta sang Trung Quốc.

Giới chức Mỹ cho biết Trần đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, nhưng các tuyên bố của Trung Quốc và Campuchia về việc bắt giữ vẫn gọi anh ta là công dân Trung Quốc.

Bản cáo trạng của Mỹ cho biết Trần cũng từng mang quốc tịch của Vanuatu, St Lucia và Cyprus, và từng sống ở Campuchia, Singapore, Đài Loan và Anh.

Theo báo Bangkok Post, năm 2014, Trần bị bắt cóc từ một khách sạn ở Thái Lan bởi những người đàn ông viện dẫn lệnh bắt giữ của Trung Quốc và ép anh ta lên một chiếc SUV màu đen. Sau đó, anh ta được thả ở Campuchia và không trình báo với chính quyền Thái Lan.

Các trang web của Prince Group gọi Trần là "một doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng", người đã thành lập một học bổng mang tên mình dành cho 400 sinh viên đại học Campuchia, và "đã quyên góp hơn 16 triệu USD trong những năm gần đây để hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua nhiều hoạt động và nỗ lực trợ giúp khác nhau".

Trần đã sống khép kín trong nhiều năm cho đến khi truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Năm công bố đoạn video cho thấy anh ta bị còng tay, bịt mắt và được các vệ sĩ vũ trang hộ tống trên chuyến bay dẫn độ từ Campuchia.