Xét xử vụ Cựu chủ tịch Saigon Co.op: Tòa triệu tập 8 ngân hàng cùng 36 đại diện tổ chức, cá nhân

Ngày 18/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, trong 2 ngày 28, 29/12 tới đây, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên xét xử ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch Saigon Co.op và 8 bị cáo trong vụ án xảy ra tại doanh nghiệp này và các công ty liên quan. 

Cụ thể, Tòa án đã triệu tập 36 đại diện tổ chức, cá nhân; trong đó có 8 ngân hàng tham gia phiên tòa, với tư cách "Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan".

Tòa án xác định Saigon.Co.op là bị hại duy nhất của vụ án, và triệu tập đại diện doanh nghiệp này tham gia phiên tòa. HĐXX cũng triệu tập Giám định viên Ngân hàng Nhà nước và Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế TP.HCM tham gia phiên tòa, với tư cách là Người giám định.

Tòa án cũng triệu tập đại diện 8 ngân hàng, 26 công ty, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách tố tụng là "Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan".

Quyết định đưa vụ án ra xét xử thể hiện 5/9 bị cáo có luật sư bào chữa. Trong đó, ông Diệp Dũng có 2 luật sư thuộc Đoàn luật sư Bắc Giang và TP.HCM tham gia bào chữa.

Ông Diệp Dũng - cựu Chủ tịch Saigon Co.op; ông Võ Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới, Tôn Thất Hào - Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Đại Á, Nguyễn Thành Nhân - cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op, Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op, bị xét xử cùng tội danh "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op, Hàng Thanh Dân- (nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op, Phạm Thị Minh Ngọc - nguyên Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op, Nguyễn Thị Thùy Trang - nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op, cùng bị xét xử tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung vụ án, năm 2016, sau khi được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, ông Diệp Dũng đã ký công văn gửi nhà đầu tư thông báo huy động vốn để Saigon Co.op mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op đã nhận được 3.000 tỷ đồng. Đến tháng 5/2016, Saigon Co.op đấu giá mua Big C bất thành.

Sau khi thương vụ thâu tóm bất thành nêu trên, ông Diệp Dũng với vai trò là Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op, mà tự ý chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op thực hiện các thủ tục chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng huy động vốn này, để hợp tác, đầu tư với Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á.

Theo nội dung hợp tác đầu tư, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác 1.000 tỷ đồng nói trên, là 7%/năm. Tuy nhiên, đến tháng 3/2018, phía Đô Thị Mới và Đại Á thông báo cho Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng này kinh doanh không hiệu quả, không thu lợi nhuận, đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận. 

Ông Diệp Dũng đồng ý và ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19/8/2016. Theo cáo trạng, việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định đã dẫn đến thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này, theo cáo trạng, là gây thiệt hại cho Saigon Co.op, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước. 

Các bị can là người có chức vụ quyền hạn nhưng vì động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình, làm trái công vụ, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao…