Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền".
Xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng, TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba dự kiến diễn ra vào tháng 8 tại TAND TP.HCM. Toà đã gửi thông báo đến các bị hại về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa.
Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 bị can để điều tra do có liên quan vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ do bị can Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).
Liên quan đến vụ chi 70.000 USD thù lao, tiền thưởng tại Sepzone Linh Trung, Công an TP.HCM đã khởi tố ông Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc IPC) về hành vi tham ô tài sản.
Chiều 9/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án bị cáo Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng và những đồng phạm trong vụ án sai phạm tại SADECO (bán rẻ cổ phần, gây thiệt hại ngân sách 669 tỷ đồng). Sau ba ngày xét xử HĐXX tuyên bị cáo Cang 8,5 năm tù, Tề Trí Dũng 19 năm.
Tự bào chữa cho mình, bị cáo Tất thành Cang bật khóc, không thừa nhận mình đã tạo điều kiện cho bị cáo Dũng, ông cho rằng sai sót do công việc quá nặng nề, không có ngày nghỉ ngơi.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS đã có đề nghị bất ngờ liên quan đến bị cáo Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO.
Sáng 6/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - SADECO và 18 người liên quan.
Bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) bị truy tố về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, dự kiến xét xử sơ thẩm tại TAND TP.HCM vào ngày 6/4.