Ông Bùi Quang Hải sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần HBC International Trading, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Medical HBC (gọi chung là Công ty HBC) lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD ở TP.HCM.
Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thương phủ nhận cáo buộc cáo trạng, cho rằng không quen biết với nhóm Trịnh Tiến Dũng, các hợp đồng đã xuất đủ hàng hóa, có tờ khai hải quan rõ ràng…
Tại phiên tòa sáng nay, đại diện Thuduc House đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép mọi giao dịch, biến động tài sản tại Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM của công ty này và các công ty thành viên được thực hiện bình thường mà không cần phải thông báo và có ý kiến của Cơ quan điều tra.
Chiều nay (12/6), những bị cáo chủ chốt trong vụ Thuduc House đã có những lời khai ban đầu tại tòa.
Nguyễn Lưu Giang bị Công an TP Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông tại quán cà phê trên địa bàn phường Linh Xuân - TP.Thủ Đức.
Sáng mai (8/5), TAND Cấp cao tại TP.HCM dự kiến diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra theo đơn trình báo của cụ ông 71 tuổi, về việc bị mất gần 15 tỷ đồng sau khi nghe cuộc gọi của người tự xưng là "Cục trưởng" Bộ Công an.
Bà Trần Uyên Phương là cánh tay đắc lực nhất của nhà sáng lập Tân Hiệp Phát trong việc điều hành mảng nước giải khát, cũng như đánh chiếm vào lĩnh vực bất động sản.
Tổng giám đốc Công ty DCB Nguyễn Văn Chung từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Uyên Phương lừa đảo, vừa bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của 43 khách hàng hơn 72,8 tỷ đồng.
TAND huyện Bình Chánh - TP.HCM đã tuyên phạt Bích Thủy TV mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.