Hà Nội 31oC
Thứ sáu, 12/08/2022

Sắp có quy định ngăn rửa tiền, tham nhũng bằng Bitcoin

05/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Lãnh đạo NHNN cho biết sẽ có những quy định để ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, gian lận trốn thuế hoặc sử dụng tiền ảo, bitcoin để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.

Ông Tú cho biết NHNN đang tiến hành sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền trên cơ sở khuyến nghị của các tổ chức phòng chống rửa tiền thế giới, trong đó đặc biệt quan tâm đến những tài sản, sản phẩm gọi là công nghệ trong lĩnh vực tài chính để đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Sắp có quy định ngăn rửa tiền, tham nhũng bằng Bitcoin - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú

Cụ thể, NHNN đã nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.

“Kể cả những xu hướng thế giới hoặc xu hướng phát triển công nghệ có thể xảy ra các sản phẩm khác nữa thì cũng sẽ được xử lý một cách linh hoạt sau khi Luật này được ban hành”, ông Tú nói.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ có những văn bản dưới luật, quy định nhằm đảm bảo ngăn chặn, phòng, chống rửa tiền, khủng bố, gian lận trốn thuế hoặc thậm chí sử dụng tài sản ảo, tiền ảo, Bitcoin, để biếu tặng có tính chất tham nhũng, hối lộ.

Lãnh đạo NHNN cũng nhấn mạnh Bitcoin không phải tiền pháp quy, không phải tiền thanh toán hợp pháp tại Việt Nam

Tháng 4/2014, NHNN đã có chỉ đạo các ngân hàng thực hiện các giao dịch đảm bảo không xảy ra những rủi ro và lợi dụng tiền ảo tương tự trong các hoạt động giao dịch.

Trong đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) hay tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch, nhiệm vụ liên quan đến tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, về tài trợ khủng bố hoặc là gian lận trốn thuế.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

"Phù thủy" của ngành công nghiệp chip thế giới

"Phù thủy" của ngành công nghiệp chip thế giới

Đằng sau thành công của TSMC, Samsung và SMIC - ba trong số các công ty chip bán dẫn hàng đầu thế giới - có bàn tay của một vị “phù thủy” đến từ Đài Loan.

Cưỡi vespa trở về Sorrento

Cưỡi vespa trở về Sorrento

… Để yêu Positano và đắm đuối với Amalfi Coast là trải nghiệm rất khác về nước Ý. Hành trình trở lại Ý – “vì yêu mà đến” với những lần đầu làm chuyện ấy thật sự… lên đỉnh, thật sự khó quên!

Sàn Thương mại điện tử nước ngoài phải bổ sung giấy phép kinh doanh trước 1/1/2023

Sàn Thương mại điện tử nước ngoài phải bổ sung giấy phép kinh doanh trước 1/1/2023

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa có thông báo về việc bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Mức phạt lỗi đi vào đường cấm theo quy định mới năm 2022 người dân cần biết

Mức phạt lỗi đi vào đường cấm theo quy định mới năm 2022 người dân cần biết

So với mức phạt cũ, mức phạt lỗi đi vào đường cấm theo quy định mới năm 2022 đã tăng lên đáng kể. Do đó, các tài xế cần nắm rõ những tuyến đường cũng như quy định khi đi vào đường cấm.

'Cháy hàng', Toyota Land Cruiser đội giá khó tin tại Việt Nam

'Cháy hàng', Toyota Land Cruiser đội giá khó tin tại Việt Nam

Mẫu SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser thế hệ mới dù có giá niêm yết 4,1 tỷ đồng nhưng để có suất mua và lấy xe sớm, các thượng đế phải chịu khoản chênh kỷ lục đến 1,6 tỷ đồng.

Ferrari triệu hồi hơn 20.000 siêu xe vì lỗi phanh

Ferrari triệu hồi hơn 20.000 siêu xe vì lỗi phanh

Nhà sản xuất ô tô Italy đang thu hồi một số mẫu xe được sản xuất từ năm 2005 đến nay, bao gồm cả những chiếc siêu xe nổi tiếng như F60 America và LaFerrari.

Nhiều mẫu sedan hạng trung nhận điểm 'kém' trong bài kiểm tra va chạm

Nhiều mẫu sedan hạng trung nhận điểm 'kém' trong bài kiểm tra va chạm

Nhiều mẫu sedan hạng trung bao gồm cả Toyota Camry và Honda Accord không đạt tiêu chuẩn an toàn trong bài kiểm tra mới nhất của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS).