1.000 doanh nghiệp dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được chia thành 4 nhóm, từ các công ty ma không hoạt động cho đến đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ, với ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.
TAND TP.HCM cho biết sẽ xét xử vụ án cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng dự kiến từ ngày 29/11 đến 1/12.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm) về tội “Tham ô tài sản”, “Rửa tiền”.
Giám đốc bệnh viện TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản, rửa tiền. Ông Quân đã nâng khống giá thiết bị y tế chiếm đoạt 103 tỷ đồng.
Ông Tề Trí Dũng (Cựu Tổng giám đốc Công ty IPC, Phó chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sepzone Linh Trung) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 15 năm tù về tội “tham ô tài sản” với số tiền 70.000 USD xảy ra tại Công ty TNHH Sepzone Linh Trung.
Liên quan đến vụ chi 70.000 USD thù lao, tiền thưởng tại Sepzone Linh Trung, Công an TP.HCM đã khởi tố ông Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc IPC) về hành vi tham ô tài sản.
Sáng 8/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM), Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc SAGRI) và đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại SAGRI.
Ba vụ án sai phạm SAGRI, SADECO, “đất vàng” số 185 Hai Bà Trưng, dự kiến xét xử phúc thẩm ở TAND Cấp cao tại TP.HCM trong tháng 6/2022.
Chiều 12/1, TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ nữ công an hậu cần quận 3 TP.HCM về tội “tham ô tài sản”, bị cáo Lê Kim Phương (sinh năm 1986) bị tuyên phạt 8 năm tù.