Trước khi vướng vào vòng lao lý bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, siêu đại gia Phan Công Khanh từng sang Campuchia đánh bạc vỡ nợ với số tiền khủng.
Công an TP.HCM đã bắt tạm giam Mohamach Da Pha - đồng phạm của Phan Công Khanh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba đối tượng cấu kết với kế toán của một công ty bao bì ở quận Bình Tân, TP.HCM lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỷ đồng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo tìm nạn nhân của đại gia trong giới buôn bán siêu xe Phan Công Khanh ngày 10/7.
Khanh khai đưa xe ô tô và toàn bộ giấy tờ xe trị giá 10 tỷ đồng của chị H. cho cộng tác viên của cửa hàng đem đi cầm lấy 2 tỷ đồng để trả nợ chuộc lại xe mà trước đó Khanh cầm cố.
Gần 18h ngày 10/7, nhân viên K- SUPER của Phan Công Khanh ở quận 1 -TP.HCM đang dọn dẹp. Hiện tại cửa hàng siêu xe của Phan Công Khanh trống trơn.
Ông Bùi Quang Hải sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần HBC International Trading, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Medical HBC (gọi chung là Công ty HBC) lừa bán găng tay y tế, chiếm đoạt hơn 3,2 triệu USD ở TP.HCM.
Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra "độc chiêu" can thiệp vào một ngân hàng lớn ở TP.HCM của “siêu” hacker Dương Minh Tâm (27 tuổi, ngụ đường Giải Phóng, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), chỉnh sửa mã lệnh tài sản cầm cố là sổ tiết kiệm trị giá 1 một triệu đồng thành trên 51.244 tỉ đồng.
Ông Phan Minh Tân – cựu Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ TP.HCM bị truy tố với hành vi cho doanh nghiệp vay sai quy định, gây thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng. Cùng bị truy tố với ông Tân còn có 5 đồng phạm từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo của sở này.
Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Thương phủ nhận cáo buộc cáo trạng, cho rằng không quen biết với nhóm Trịnh Tiến Dũng, các hợp đồng đã xuất đủ hàng hóa, có tờ khai hải quan rõ ràng…