Trungnam Group là tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực như xây dựng, hạ tầng, bất động sản, công nghiệp,... Doanh nghiệp này đã thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM từ giữa năm 2016, nhưng tiến độ dự án bị lùi lại nhiều lần và chưa có thời điểm cụ thể hoàn thành.
CTCP Tập đoàn Pacific Health Care thành lập ngày 31/7/2017, có địa chỉ tại 366 A25-A26, Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM, hoạt động chính theo đăng ký doanh nghiệp là các bệnh viện, trạm xá.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi Shark Thủy) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Anh ngữ Apax. 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Apax Holdings âm hơn 266 tỷ đồng.
Gần 2 tuần sau quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của 2 công ty trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm, ngành thuế vẫn không thu được đồng nào do tài khoản các doanh nghiệp này không có tiền.
Công ty CP Dream Republic và Công ty CP Sheen Mega đang nợ TPHCM gần 8.000 tỷ đồng tiền đấu giá đất Thủ Thiêm đều có liên hệ đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.