Credit Suisse Services đã nhận tội và bị kết án vì âm mưu che giấu hơn 4 tỷ USD khỏi Sở Thuế vụ Hoa Kỳ trong ít nhất 475 tài khoản nước ngoài, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông cáo vào thứ Hai 5/5.

Credit Suisse Group AG là một ngân hàng đầu tư và công ty dịch vụ tài chính toàn cầu được thành lập và đặt trụ sở tại Thụy Sĩ với tư cách là một công ty độc lập nhưng hiện là công ty con của UBS.

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, lời nhận tội xuất phát từ việc ngân hàng Thụy Sĩ này duy trì các tài khoản tại Singapore thay mặt cho những người nộp thuế Mỹ đang sử dụng các tài khoản nước ngoài để trốn thuế và các yêu cầu báo cáo của Mỹ.

"Trong số các hành vi gian lận khác, các nhân viên ngân hàng tại Credit Suisse đã làm giả hồ sơ, xử lý giấy tờ quyên góp giả mạo và phục vụ hơn 1 tỷ USD trong các tài khoản mà không có giấy tờ chứng minh việc tuân thủ thuế" - bộ tư pháp cho biết. "Khi làm như vậy, Credit Suisse AG đã phạm tội mới và vi phạm thỏa thuận nhận tội vào tháng 5 năm 2014 với Mỹ".

Năm 2014, Credit Suisse đã trở thành ngân hàng lớn nhất trong 20 năm nhận tội hình sự tại Mỹ, đồng ý nộp khoản tiền phạt 2,5 tỷ USD vì giúp người Mỹ trốn thuế trong một âm mưu kéo dài hàng thập kỷ.

Trước phán quyết ngày 5/5, hồi năm 2023, Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ năm 2023 đã phát hiện Credit Suisse đã vi phạm thỏa thuận năm 2014 với các cơ quan chức năng Mỹ bằng cách tiếp tục hỗ trợ trốn thuế và che giấu hơn 700 triệu USD khỏi chính phủ.

UBS (UBS), công ty đã mua lại Credit Suisse vào năm 2023, cho biết, Credit Suisse Services đã nhận tội âm mưu hỗ trợ và giúp đỡ trong việc chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập sai.

UBS cho biết họ không liên quan đến hành vi cơ bản, bắt đầu trước khi họ mua lại ngân hàng.

Bộ Tư pháp cho biết, ngoài việc nhận tội và nộp tiền phạt, Credit Suisse Services còn ký một thỏa thuận không truy tố yêu cầu ngân hàng này và UBS phải hợp tác điều tra và tiết lộ tích cực mọi thông tin mà sau này có thể phát hiện liên quan đến các tài khoản liên quan đến Mỹ.