TAND TP.Hà Nội vừa ra quyết định ngày 6/3 tới sẽ mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại huyện Sóc Sơn.

Các bị cáo gồm Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, ở Hà Nội); Ngô Văn Dương (SN 1994, ở Hà Nội); Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ở Bắc Ninh); Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, ở Hà Nội); Nguyễn Thế Trung (SN 1994, ở Hà Nội); Nguyễn Thế Quân (SN 1994, ở Hà Nội).

Theo cáo trạng, tháng 4/2024, UBND huyện Sóc Sơn ra quyết định tổ chức đấu giá 58 thửa đất có diện tích từ 90m2 đến 224m2; giá khởi điểm là 2.488.000 đồng/m2; tiền đặt cọc từ 44 đến 111 triệu đồng.

Ngày 7/11/2024 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ký hợp đồng dịch vụ với Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân để thực hiện việc đấu giá. Hợp đồng thể hiện: “Trong trường hợp đấu giá thành, Công ty đấu giá sẽ được hưởng hơn 28 triệu đồng cộng 1 % phần chênh lệch”.

Căn cứ hợp đồng, Công ty đấu giá Thanh Xuân xây dựng quy chế đấu giá với hình bỏ phiếu trực tiếp qua 6 vòng bắt buộc từng thửa đất theo phương thức trả giá lên, bước giá là 3 triệu đồng/m2. Tại vòng 6 (vòng cuối cùng) nếu khách hàng ghi vào phiếu “Không tiếp tục trả giá”, thửa đất đó không được bán.

Biết việc này, Phạm Ngọc Tuấn rủ các bị cáo còn lại trong vụ án cùng chung vốn để cùng góp tiền, đứng tên đăng ký hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất. Nhóm này mua 58 bộ hồ sơ đấu giá do Công ty đấu giá Thanh Xuân phát hành rồi cùng hoàn thiện hồ sơ.

Theo quy định, khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt cọc bằng 20% giá tối thiểu nên các đối tượng cùng góp chung tiền đưa cho bị cáo Tuấn. Trong đó, Nguyễn Đức Thành góp 581 triệu đồng, Nguyễn Thị Quỳnh Liên góp 361 triệu, Nguyễn Thế Trung góp 40 triệu, Ngô Văn Dương góp 825 triệu và Phạm Ngọc Tuấn góp 1,8 tỷ đồng.

Do có kinh nghiệm trong thẩm định và đấu giá đất nên Tuấn tìm hiểu thông tin 58 thửa đất, xác định giá trị từng thửa, nghiên cứu quy chế đấu giá và các quy định pháp luật liên quan rồi tự soạn bảng thống kê thông tin chi tiết 58 thửa đất, tên 6 người đăng ký từng thửa đất, giá tối đa cần trả của từng thửa đất.

Theo cách tính của Tuấn, giá có thể mua được các thửa đất thấp nhất là 23.488.000 đồng/m2, cao nhất là 32.488.000 đồng/m2.

Ngày 26/11/2024 cả 06 đối tượng hẹn gặp nhau tại quán cà phê trên địa bàn quận Long Biên. Tại đây Tuấn hướng dẫn các đối tượng cách thức tham gia đấu giá.

Cụ thể, từ vòng 1 đến vòng 3, nhóm của Tuấn vẫn trả mức giá bình thường. Đến vòng thứ 4 nếu có người không phải trong nhóm trả giá cao nhất nhưng dưới mức giá Tuấn đã ghi trong bảng tính, nhóm của Tuấn mới tham gia đấu giá tiếp nhưng không được vượt quá giá do Tuấn đã ấn định với từng thửa đất.

Nếu ở vòng thứ 4 mà có người khác trả giá vượt mức giá tối đa do Tuấn ấn định trước, nhóm của Tuấn sẽ trả giá cao bất thường tại vòng 5. Đến vòng 6 thì tất cả đều ghi “Không tiếp tục trả giá”. Việc này sẽ làm cho phiên đấu giá không thành mà vẫn không vi phạm quy chế và không bị mất tiền đặt  cọc; buộc việc đấu giá phải dừng lại để tổ chức đấu giá lại lần sau.

Ngày 29/11/2024, cả nhóm đến Nhà thi đấu huyện Sóc Sơn để tham gia đấu giá. Trên ô tô, Tuấn đưa cho các đối tượng mỗi người một bảng giá tham khảo đối với từng thửa đất do Tuấn đã soạn từ trước.

Các bị cáo cũng bàn bạc, thống nhất cách thức trả giá, thời điểm nâng giá cao bất thường như nội dung đã thống nhất từ trước nhằm mục đích phải dừng phiên đấu giá và buộc phải tổ chức đấu giá lại lần sau do không đấu giá đủ 6 vòng theo quy chế. Thực tế, nhóm này “thổi” đất Sóc Sơn lên tới 30 tỷ đồng/m2 ở vòng 5.

Sau khi Đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng 5, do nhóm của Tuấn bỏ giá cao bất thường nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự, cáo trạng thể hiện. Tiếp đến, nhóm Tuấn không trả giá tại vòng 6 nên phiên đấu giá không thành công.

Vụ việc khiến phiên đấu giá chỉ bán được 22 thửa đất còn lại 36 thửa đất không đấu giá thành công do các đối tượng trả giá cao bất thường tại vòng 5 và không trả giá ở vòng 6.

Chiều 30/11/2024, báo chí đưa nhiều tin bài viết về cuộc đấu giá tại huyện Sóc Sơn nên các bị cáo xóa nhóm Zalo đồng thời gặp nhau để bàn bạc cách tiêu hủy chứng cứ và đối phó với cơ quan chức năng.

Ba hôm sau, nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Ngô Văn Dương và Nguyễn Thị Quỳnh Liên đến Công an TP.Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát sau đó bắt khẩn cấp các bị cáo Tuấn, Thành, Trung và Quân.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan tố tụng cho rằng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn ký hợp đồng dịch vụ với Công ty đấu giá Thanh Xuân là loại hình hợp đồng theo kết quả đầu ra; khi đấu giá thành công toàn bộ 58 thửa đất mới thanh toán tiền công.

Do có 36/58 thửa đất không được đấu giá thành công, nên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn chưa thanh toán chi phí theo hợp đồng mà yêu cầu Công ty đấu giá Thanh Xuân phải tiếp tục tiến hành đấu giá 36 thửa đất còn lại vào một phiên khác.

Công ty đấu giá Thanh Xuân tổng hợp chi phí đã bỏ ra để tổ chức buổi đấu giá ngày 29/11/2024 là hơn 252 triệu đồng, gồm trả công nhân viên, in phiếu đấu giá, hồ sơ mời đấu giá, văn phòng phẩm, chi phí trực tiếp… Đây được xác định là thiệt hại vụ án.