Vào ngày 29/9, tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ tổng cộng 28 xe sơ mi rơ moóc kéo container đã hoàn tất thủ tục thông quan nhập khẩu. Số hàng hóa và phương tiện này đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai.

Các xe này đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh (TP Hải Phòng) để bóc tách hàng lậu và đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành.

Kết quả kiểm hóa sơ bộ 19 container cho thấy, các đối tượng đã xen kẹp từ 30% đến 70% hàng lậu vào cùng lô hàng gia công đúng danh mục. Đặc biệt, có tới 3 container chứa 100% hàng nhập lậu. Tổng trị giá số hàng nhập lậu được phát hiện ban đầu ước tính trên 30 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây là một đường dây có tổ chức, quy mô "đặc biệt lớn" với sự cấu kết chặt chẽ giữa nhóm đối tượng người Việt Nam và người Trung Quốc. Đối tượng cầm đầu người Việt Nam là Trương Văn Hà (SN 1983, trú tại Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại Quảng Ninh). Đối tượng người Trung Quốc là Huang HuiGuang, Liu Chuan, và He Shenshen.

Thủ đoạn chính của đường dây là lợi dụng chính sách ưu đãi thuế suất 0% dành cho các doanh nghiệp FDI trong khu công nghiệp, khu chế xuất khi nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công. Chúng lập ra hoặc chi phối nhiều pháp nhân (như Công ty Thiên Kiến, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận tải Khánh Cường,...) để mở tờ khai.

Sau khi tờ khai được thông quan chính ngạch qua cửa khẩu, các đối tượng thực hiện việc trà trộn hàng hóa không khai báo thuế (như thiết bị máy tính, mực in, tủ điện, lốp ô tô, linh kiện điện tử...) vào container hàng gia công để hợp thức hóa nguồn gốc.

Lợi nhuận bất chính thu được từ việc né thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước và làm méo mó môi trường kinh doanh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại và củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.