Hà Nội 31oC
Chủ nhật, 04/12/2022

Gây thất thoát 365 tỷ đồng, 18 cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế TPHCM bị đề nghị truy tố

21/11/2022 6:25 AM (GMT+7)

Cơ quan điều tra xác định 18 cán bộ Cục Thuế TP HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định khiến Nhà nước thất thoát 365 tỷ đồng.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House, Cục thuế TP HCM và các đơn vị liên quan.

Đồng thời Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 60 bị can về 9 tội danh gồm: “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong số các bị can, có 18 người là lãnh đạo, cán bộ của Cục thuế TP HCM như, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng; Phạm Minh Tuấn, cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế; Cao Văn Tỵ, Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ; Đào Thị Nga, cán bộ Chi cục Thuế quận 1; Nguyễn Phương Nam, cán bộ Chi cục thuế quận 3; Ngô Huỳnh Luỹ, cán bộ Chi cục thuế Quận 5...

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến 2019, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán lòng vòng, xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Theo kế hoạch, từ tháng 2/2018 đến tháng 6/2019, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế GTGT hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá trị hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT. Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế GTGT hơn 365 tỷ đồng.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục thuế TP HCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế GTGT cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế GTGT còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP HCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Cụ thể, các bị can tại Cục thuế TP HCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT. Nhóm cán bộ này còn không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm. Các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8/2022, kết luận điều tra lần đầu được ban hành hồi tháng 8 với 34 bị can bị đề nghị truy tố.

Thời điểm này, cơ quan điều tra xác định, nhóm người này chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép hơn 51 triệu USD ra nước ngoài và gần 23 triệu USD từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...

Tuy nhiên, viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Sau điều tra bổ sung, số bị can trong vụ nâng lên 60 người.

Theo Tiền Phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều tối và đêm 4/12, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm 4-6/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

IMF cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ chậm lại

IMF cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ chậm lại

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cảnh báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 có nguy cơ chậm lại do ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine và kinh tế giảm tốc tại các nền kinh tế lớn.

Thủ tướng khảo sát các dự án trọng điểm tỉnh Bình Dương

Thủ tướng khảo sát các dự án trọng điểm tỉnh Bình Dương

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bình Dương báo cáo về các công trình giao thông kết nối vùng Đông Nam Bộ và các khu công nghiệp lớn.

Giá xăng có khả năng giảm tiếp

Giá xăng có khả năng giảm tiếp

Giá dầu thô toàn cầu vẫn suy giảm mạnh đang hỗ trợ tốt cho giá xăng hạ nhiệt.

Hoạt động cá độ bóng đá tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp

Hoạt động cá độ bóng đá tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp

Lợi dụng World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến 2030, tầm nhìn 2045

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến 2030, tầm nhìn 2045

Đến năm 2030, TP.HCM là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, văn hóa của khu vực Đông Nam Á, hội nhập quốc tế sâu rộng.