Thứ năm, 28/03/2024

Hám lãi khủng, nhiều người 'mắc bẫy' sàn giao dịch tiền ảo

06/10/2021 7:00 AM (GMT+7)

Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn giao dịch tiền ảo còn đưa ra chế độ hoa hồng từ 5 - 10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Thời gian qua, cơ quan công an đã liên tiếp đánh sập nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của nhiều người, những hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn phức tạp và có xu hướng gia tăng.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tính từ giữa năm 2020 đến giữa năm nay, cơ quan công an đã tiếp nhận xử lý hơn 110 vụ. Tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Các đối tượng tạo dựng các website đầu tư tài chính như: Busstrade.com, Bigbuy24h, Bimono, Coolcat… giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. 

Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền "ảo", đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động.

"Trong thời gian đầu, tiền nhiều lên, mình cảm giác rất yên tâm, nên lúc đó mình rất tin tưởng và nạp tiền vào tham gia. Tuy nhiên lúc sập, mình không liên lạc được nữa. Mình cùng một số người tham gia khác liên lạc với người giới thiệu cũng không liên lạc được", một người tham gia sàn giao dịch tiền ảo cho biết.

Hám lãi khủng, nhiều người 'mắc bẫy' sàn giao dịch tiền ảo - Ảnh 1.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh lấy lời khai của một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh lấy lời khai của một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo.

Theo cơ quan công an, đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng chiêu trò quảng cáo như: lợi nhuận 3% mỗi giây, 360%/năm. Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5 - 10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới. Vì vậy, số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo rất đông.

"Có một đặc trưng là các đối tượng đưa ra cách thức đầu tư rất đơn giản, chỉ cần mở tài khoản trong trang do chúng lập ra, chỉ cần nạp tiền vào tài khoản mua tiền ảo. Khi nhóm đối tượng thu hút được một lượng tiền lớn của nhà đầu tư thì chúng sẽ đánh sập trang", Thiếu tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh, cho biết.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo tất cả các loại tiền ảo đều không được công nhận là đồng tiền giao dịch hợp pháp, bảo đảm phát hành tại Việt Nam. Đến nay, chưa có bất cứ trang, sàn giao dịch, đầu tư tiền ảo nào được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

(Theo VTV)

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Lần đầu "chia tiền" sau 1 thập kỷ, cổ phiếu Techcombank hút dòng tiền cá mập hơn 1.455 tỷ đồng

Lần đầu "chia tiền" sau 1 thập kỷ, cổ phiếu Techcombank hút dòng tiền cá mập hơn 1.455 tỷ đồng

Chính sách chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của Techcombank trình cổ đông là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh.

VNDirect bị "tấn công" và lời cảnh báo nóng của chuyên gia

VNDirect bị "tấn công" và lời cảnh báo nóng của chuyên gia

Chuyên gia lưu ý, tất cả các công ty chứng khoán khác dù công nghệ có mạnh cỡ nào vẫn dễ gặp phải tình huống tương tự VNDirect nếu nhân viên của họ thiếu ý thức, mất cảnh giác với các đường link "lạ".

Nguồn vốn "khủng" mới cho các doanh nghiệp nền tảng số, đến 1 tỷ USD

Nguồn vốn "khủng" mới cho các doanh nghiệp nền tảng số, đến 1 tỷ USD

Ngân hàng HSBC toàn cầu vừa công bố Quỹ Tăng trưởng ASEAN (ASEAN Growth Fund) trị giá 1 tỷ USD nhằm giúp các doanh nghiệp nền tảng số ở Việt Nam và khu vực mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ.

Moody’s nâng bậc, nâng hạng cho 2 ngân hàng Việt Nam

Moody’s nâng bậc, nâng hạng cho 2 ngân hàng Việt Nam

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s vừa nâng bậc nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng cho một ngân hàng ở Việt Nam, và nâng hạng triển vọng cho một nhà băng khác.

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục năm thứ 7 liên tiếp, HAGL giải trình gì?

Bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục năm thứ 7 liên tiếp, HAGL giải trình gì?

Hoàng Anh Gia Lai báo lãi 1.125 tỷ đồng năm 2022 và vừa lãi tiếp 1.782 tỷ đồng trong năm 2023. Tuy nhiên, Công ty kiểm toán Ernst & Young vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này và đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp kiểm toán đặt nghi ngờ với DN nhà bầu Đức.

Nữ doanh nhân xinh đẹp đến từ Singapore gây sửng sốt với đũa chỉ huy dàn nhạc

Nữ doanh nhân xinh đẹp đến từ Singapore gây sửng sốt với đũa chỉ huy dàn nhạc

Chỉ huy dàn hợp xướng trong buổi hòa nhạc gần đây tại Nhà hát Lớn Hà Nội là bà Michele Wee, một nữ doanh nhân tài năng và xinh đẹp. Trước đó, bà chưa từng xuất hiện trong vai trò nhạc trưởng như vậy.