Cơ quan tố tụng TP.Hà Nội đang điều tra Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng 5 cấp dưới về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Thúy là vợ ông Phạm Khánh Phương, tức ca sĩ Khánh Phương của “Chiếc khăn gió ấm”. Đến nay, cơ quan tố tụng thể hiện ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

Theo kết luận điều tra lần 1 ban hành tháng 12/2024, cảnh sát cáo buộc Vũ Thị Thúy dùng 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam để huy động hơn 9.113 tỷ đồng từ 26.000 nhà đầu tư.

Cô ta dùng hơn 4.297 tỷ đồng trong đó để chi hình thức “lấy của người sau trả cho người trước” và đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỷ đồng.

Bà chủ Nhật Nam khai, trong số 4.816 tỷ nói trên, cô ta dùng chi thưởng thêm cho nhà đầu tư (tiền cổ tức cổ đông chiến lược, chi thưởng hợp đồng, câu lạc bộ doanh nhân..) hơn 137 tỷ đồng; chi hoa hồng, thưởng cho sale hơn 2.329 tỷ đồng; chi hoạt động kinh doanh (tiền lương, văn phòng, tổ chức sự kiện...) hơn 567 tỷ đồng; chi đầu tư mua bất động sản trên cả nước hết 188 tỷ đồng đồng.

Ngoài ra, Vũ Thị Thúy dùng 16 tỷ đồng đầu tư dự án KĐT mới chợ nông sản huyện Lục Ngạn (Bắc Giang); mua cổ phiếu Công ty SJC hết số tiền khoảng hơn 110 tỷ đồng. Còn lại số tiền hơn 986 tỷ đồng, Thúy sử dụng mục đích cá nhân và đến nay không giải trình được cụ thể.

Do vụ án xảy ra trên địa bàn cả nước, số lượng bị hại đặc biệt lớn, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã ủy thác điều tra đến các tỉnh thành để ghi lời khai của các bị hại. Đồng thời vụ án cũng được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các bị hại đến cơ quan điều tra nơi địa phương cư trú trình báo, ghi lời khai.

Kết quả, cảnh sát đã ghi lời khai được của 8.745 cá nhân, ký hơn 27.000 Hợp đồng đầu tư vào Công ty Nhật Nam với tổng số tiền hơn 1.722 tỷ đồng. Họ đã nhận lại được 454 tỷ và còn bị chiếm đoạt hơn 1.267 tỷ đồng.

Các bị hại khai thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube,...) hoặc được sale của Công ty Nhật Nam giới thiệu nên biết doanh nghiệp này tổ chức huy động vốn thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Công ty Nhật Nam cam kết trả tiền phân chia lợi nhuận (cả tiền gốc, lãi) theo ngày trong thời hạn 2 năm, với lợi nhuận thu về từ 168-192%.

Các bị hại được nghe Vũ Thị Thủy hoặc các thành viên Ban chiến lược, Ban cố vấn, sale thuộc Công ty Nhật Nam quảng cáo công ty có bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam, trị giá hàng nghìn tỷ đồng được dùng để đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với nhà đầu tư.

Nhóm lừa đảo còn “nổ”, công ty có hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả, thu lại lợi nhuận hàng ngày để trả cho các nhà đầu tư.

Bị hại cũng được nghe các thành viên Ban chiến lược, Ban cố vấn chia sẻ bản thân các thành viên Ban chiến lược, Ban cố vấn cũng đang đầu tư vào công ty với số tiền lớn, được nhận phân chia lợi nhuận đầy đủ hàng ngày; cho xem trình chiếu các tin nhắn công ty chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận hàng ngày từ vài triệu đến vài chục triệu, hàng trăm triệu/ngày.

Các bị hại được nghe giới thiệu các cá nhân ông Khổng Văn Hà, nguyên Trưởng khoa Luật Học viện Cảnh sát nhân dân là cố vấn pháp luật; ông Nguyễn Huy Anh, nguyên Vụ trưởng Vụ III Văn phòng Chính phủ là cố vấn đối ngoại; ông Nguyễn Văn Ái, nguyên cán bộ Trường Sỹ quan Lục quân 1 là thành viên Ban cố vấn của Công ty Nhật Nam.

Đây đều là những người có vị trí trong xã hội, có hiểu biết pháp luật và đang đầu tư đồng thời là cố vấn cho Công ty Nhật Nam nên các bị hại rất tin tưởng vào công ty. Họ còn được cho xem các video quảng cáo; dẫn đi xem thực tế các khu đất, các nhà hàng, khách sạn công ty đã đầu tư…

Trong các hội nghị nhà đầu tư, bị can Vũ Thị Thúy còn có phát ngôn về việc cam kết nhà đầu tư đầu tư vào Công ty Nhật Nam đảm bảo “không bị mất tiền, nếu mất Thúy đền”.

Vì vậy hàng nghìn người tin tưởng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, nộp tiền cho Công ty Nhật Nam. Tuy nhiên, từ tháng 10/2022, doanh nghiệp này đưa ra nhiều lý do, không thanh toán nữa nên họ có đơn tố giác Vũ Thị Thúy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huy động vốn kiểu đa cấp

Điều tra xác định, Vũ Thị Thúy đưa thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào các dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thúy đưa ra chính sách khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận từ 7-8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu lại sẽ từ 168-192% số tiền đã nộp vào.

Kèm theo đó, hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.

Ví dụ, khách nộp 100 triệu nhưng được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng; với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỷ trở lên, nhà đầu tư được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng, tặng Voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu…

Các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi; không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Để quảng cáo, Thúy thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên. Họ có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Thành viên Ban cố vấn phải chia sẻ, bản thân cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ; giới thiệu doanh nghiệp này đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả...

Nhằm tổ chức mạng lưới tiếp cận nhà đầu tư, Thúy thành lập Ban lãnh đạo công ty và Ban chiến lược, trả lương cho người trong nhóm này từ 50 – 200 triệu đồng/tháng. Họ thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam; quản lý các đội nhóm kinh doanh (sale) cùng 32 văn phòng trên khắp cả nước.

Với mục đích lừa đảo, Công ty Nhật Nam còn đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn; các chính sách chi trả hoa hồng...

Vũ Thị Thúy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào Nhật Nam. Người ở các tỉnh xa khi tham gia sự kiện còn được bố trí xe đưa đón, ăn uống…

Như trong một sự kiện tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, Công ty Nhật Nam đã mời hơn 5.000 người tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ Nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Kết quả, từ năm 2019 – 2022, có gần 26.000 nhà đầu tư đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp của Thúy, nộp cho cô ta hơn 9.113 tỷ đồng. Đến nay, Thúy còn chiếm đoạt tổng cộng hơn 4.800 tỷ đồng.