Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba
Xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng, TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án.
Ngày 9/8, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba liên quan Nguyễn Thái Luyện, TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ảnh: DV
Nội dung trả hồ sơ điều tra bổ sung, theo TAND TP.HCM, xét thấy số lượng bị hại, số tiền hoa hồng các bị can chiếm đoạt chưa thỏa đáng. TAND TP.HCM đề nghị VKSND TP.HCM xem lại và trả hồ sơ để giải quyết triệt để vụ án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 nạn nhân.
Nội dung vụ án thể hiện, để tiện phân lô, bán nền các dự án không có thật, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lập 12 công ty bất động sản làm chủ đầu tư 58 dự án "ma" tại 3 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, nhằm chiếm đoạt số tiền trên của người bị hại.
Ngoài hành vi phạm tội trên, cáo trạng xác định bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội "rửa tiền", khi các bị can dùng tiền lừa đảo chiếm đoạt của khách hàng để mua đất hoặc sử dụng nhiều mục đích khác.
Trước đó, TAND TP.HCM dự kiến sẽ đưa vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba ra xét xử vào ngày 12/8 và vụ án sẽ kéo dài trong 2 tháng.
Nhập thông tin của bạn
Logistics trọn gói trở thành dịch vụ "hot"
Dịch vụ logistics trọn gói đang thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bởi chi phí dịch vụ trọn gói sẽ thấp hơn so với làm dịch vụ đơn lẻ.
Thủ tướng: Can thiệp quản lý hành chính vào doanh nghiệp sẽ làm méo mó thị trường
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hoạt động doanh nghiệp phải theo quy luật thị trường, không thể can thiệp bằng các biện pháp hành chính. Can thiệp sẽ làm méo mó thị trường, không đúng quy luật, tư duy và sự phát triển.
Trước ngày Đại hội cổ đông bất thường, Chủ tịch Tập đoàn 911 đột ngột qua đời
Chủ tịch Tập đoàn 911 - ông Lưu Đình Tuấn đã đột ngột từ trần chỉ 1 ngày trước Đại hội cổ đông bất thường của công ty này.
Hoàn thành đăng kiểm, 17 đoàn tàu metro số 1 chờ khởi hành
17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được đăng kiểm và cấp chứng nhận an toàn sau thời gian chạy thử nghiệm.
Doanh nghiệp Nhà nước không được rót vốn vào bất động sản, ngân hàng, chứng khoán?
Theo dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước sẽ không được rót vốn vào bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, các quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty quản lý chứng khoán... trừ đơn vị có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, kinh doanh trong các lĩnh vực này.
'Vòng xoáy' Xuyên Việt Oil của Mai Thị Hồng Hạnh để đi mua chuộc cán bộ
Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã dùng tiền để mua chuộc cán bộ. Sau khi nhận 250.000 USD từ Hạnh, 2 cựu Vụ phó và Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã đồng ý tạo điều kiện giúp Xuyên Việt Oil đáp ứng các điều kiện để được cấp lại giấy phép.
Chuyên trang của Báo điện tử Dân Việt
Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Toà soạn: 236A/6 Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình, TP.HCM
Website: thegioitiepthi.danviet.vn
Email: thegioitiepthigroup@gmail.com