Sập bẫy góp vốn kiếm lãi suất cao
Vẽ ra các dự án “ảo” rồi cam kết trả lãi suất cao lên tới 72%/năm, một số công ty tài chính đã thu hút được nhiều “con mồi”.
Hơn 1 tháng nay, bà N.T.N (54 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) phải đem màn, chiếu đến ăn ở tại trụ sở Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS (tại tòa Galay Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) vì số tiền là gia tài của bà góp vốn vào công ty có nguy cơ mất trắng.
Bà N cho biết, vào đầu năm 2023, bà mang 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm đi gửi tại một ngân hàng ở phố Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Khi bà đến ngân hàng, một nhân viên ngân hàng tên T. đề nghị bà chia đôi số tiền để gửi tại một công ty tài chính “thân quen” với lý do lãi suất cao hơn nhiều so với ngân hàng và khách muốn rút lúc nào cũng được.
Sau đó, người này đưa bà N đến gặp ông Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS (gọi tắt Công ty PFS). Tại đây, ông Nam cam kết sẽ trả lãi 6%/tháng trên tổng số tiền gửi. Tiền lãi sẽ được trả đều hằng tháng đồng thời cho phép bà N rút tiền bất cứ lúc nào.
Các nhà đầu tư kéo đến trụ sở của Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS để đòi tiền
“Lúc đó, nhân viên ngân hàng T cam kết chắc chắn nên tôi đã góp 2,7 tỷ đồng và 10.000 USD với công ty. Nhưng họ đưa ra hợp đồng có nội dung hợp tác kinh doanh. Tôi có thắc mắc vì sao lại để nội dung này, ông Nam giải thích để thuận tiện giao dịch, quan trọng tiền lãi và gốc trả đúng cam kết là được. Nghĩ bản thân chỉ góp 1-2 tháng rồi rút xây nhà nên tôi cũng không truy kỹ nữa”, bà N kể.
Từ khi ký hợp đồng, phía Công ty PFS không trả lãi theo cam kết. Mòn mỏi chờ đợi, bà N đến công ty thì mới tá hỏa phát hiện nhiều trường hợp đang mắc kẹt tương tự. “Tôi xin rút lại số tiền, nhưng đến nay đều không thể được. Bây giờ tôi gọi điện, nhắn tin, ông Nam còn không nghe máy, trả lời”, bà N nói.
Theo tìm hiểu của phóng viên, Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS được thành lập vào tháng 12/2020. Công ty PFS đưa ra mức thưởng vô cùng hấp dẫn cho những người giới thiệu. Người giới thiệu được nhà đầu tư tham gia góp từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ được thưởng 5% tổng số tiền và nhận mức lương 50 triệu đồng/tháng. Còn từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng, mức hoa hồng là 3,5%, lương 15 triệu đồng/tháng…
Từng dính phốt
Không chỉ các nhà đầu tư tại Hà Nội, trước đó, nhiều nhà đầu tư tại TP Ninh Bình đã đâm đơn tố cáo ông Nam, với vai trò là người đại diện pháp luật Cty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại Bắc Bình đã vẽ dự án ma để lừa tiền nhà đầu tư.
Năm 2019, Cty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại Bắc Bình quảng cáo đầu tư, kinh doanh các chuỗi dự án khu phức hợp nông nghiệp sạch công nghệ cao tại các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; xây dựng trang trại nuôi lợn thảo dược, nhà máy sản xuất cám hữu cơ và phân phối thịt lợn sạch cho nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Để huy động vốn, công ty cam kết trả lãi suất cao 2%/tháng cho các nhà đầu tư. Ông Tạ Hữu Yên (TP Ninh Bình) nói rằng, thời điểm đó, ông đã góp 2,3 tỷ đồng, nhưng cuối cùng công ty không trả lãi và gốc như cam kết mà cao chạy xa bay.
Theo ông Yên, riêng nhóm nhà đầu tư tại TP Ninh Bình, Cty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại Bắc Bình đã đứng ra huy động góp vốn gần 24 tỷ đồng. Còn dự án của Cty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và Thương mại Bắc Bình cuối cùng đều là ảo.
Phóng viên đã cố gắng liên hệ với ông Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính PFS nhiều lần nhưng đều không được. Tại văn phòng công ty ở tòa Galay Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, phía công ty đã tháo biển, không còn hoạt động.
Thông tin với phóng viên Tiền Phong, một cán bộ Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân. Đơn vị đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
Theo Tiền Phong
Nhập thông tin của bạn
KIDO bị truy thu thuế gần 18 tỷ và phạt hành chính 3,2 tỷ đồng giữa mùa Trung thu
Công ty CP Tập đoàn KIDO (HoSE: KDC) vừa nhận quyết định xử phạt về thuế qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế trong ba năm 2020, 2021 và 2022, theo đó, KIDO bị truy thu thuế gần 18 tỷ đồng và bị phạt hành chính 3,2 tỷ đồng.
Đại gia bỏ giá 45 tỷ đồng cho 2 biển số xe đẹp có khả năng chạy làng
Sau 14 ngày kể từ ngày trúng đấu giá 2 biển số xe siêu đẹp với giá 45 tỷ đồng, người trúng đấu giá vẫn im hơi lặng tiếng, “chưa có câu trả lời”.
Nâng hạng thị trường, nhìn từ góc độ sở hữu nước ngoài và minh bạch thông tin
Việt Nam đã đạt được những bước tiến trong việc thỏa mãn các điều kiện nâng hạng thị trường chứng khoán, nhưng còn một số hạn chế, đặc biệt về sở hữu nước ngoài. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được xem là giải pháp hiệu quả cho vấn đề này.
Ngân hàng Nhà nước có thể phải điều chỉnh cách tiếp cận chính sách tiền tệ
Ông Paulo Medas, Trưởng phái đoàn phụ trách Việt Nam tại Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nhận định không còn nhiều dư địa cho nới lỏng tiền tệ. Trong tương lai, nếu có rủi ro lạm phát leo thang hoặc gián đoạn trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh lại cách tiếp cận chính sách tiền tệ.
Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (29/9): Cổ phiếu NLG của "ông lớn" Nam Long được khuyến nghị mua
Theo các chuyên gia chứng khoán, nhà đầu tư đang dè dặt giải ngân vì đà bán cổ phiếu từ những phiên trước chưa dừng lại. Vì vậy, trong phiên giao dịch hôm nay, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng sau đợt điều chỉnh và hướng tới kiểm định trở lại ngưỡng 1.165.
Dấu ấn Tencent ở VNG
Tencent Holdings bắt đầu ra mặt vào năm 2018, song ông lớn Trung Quốc đã duy trì sự hiện diện tại VNG trước đó cả thập kỷ và đóng vai trò quan trọng trong quá trình vươn lên mạnh mẽ của kỳ lân công nghệ đời đầu Việt Nam.
Chuyên trang của Báo điện tử Dân Việt
Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Toà soạn: 236A/6 Lê Văn Sỹ, P.1, Quận Tân Bình, TP.HCM
Website: thegioitiepthi.danviet.vn
Email: thegioitiepthigroup@gmail.com