Với 6 tấn hồ sơ, gần 1 triệu bút lục của vụ án Vạn Thịnh Phát, Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM sẽ lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và camera an ninh để bảo vệ tài liệu khi mở phiên tòa xét xử sau Tết Nguyên đán 2024.
Với 6 tấn hồ sơ, gần 1 triệu bút lục của vụ án Vạn Thịnh Phát, TAND TP.HCM cho biết sẽ lắp đặt hệ thống PCCC và camera an ninh để bảo vệ tài liệu khi mở phiên tòa xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ mở ngay sau Tết Nguyên đán 2024.
1.000 doanh nghiệp dưới tay bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan được chia thành 4 nhóm, từ các công ty ma không hoạt động cho đến đơn vị có vốn hàng chục nghìn tỷ, với ngân hàng SCB là trung tâm. Trương Mỹ Lan còn lập doanh nghiệp ở các “thiên đường thuế” để đứng tên hoặc quản lý tài sản.
Việc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan huy động tổng giá trị 30.081 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Tân Hoàng Minh phát hành 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.030 tỷ đồng… đến nay vẫn không có khả năng trả nợ khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường tài chính Việt Nam.
Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí có mối quan hệ mua bán, hợp tác đầu tư liên quan tới 4 dự án tại Lâm Đồng và Quảng Ninh.
Kết quả điều tra xác định, trong khoảng 3 năm, khoảng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,757 triệu USD được vận chuyển từ ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhà của bà Trương Mỹ Lan...
Bà Trương Mỹ Lan đưa người của mình hoặc sử dụng các cá nhân mà người phụ nữ này tin tưởng, thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, trả mức lương khủng, từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng.
Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các đối tượng tại Ngân hàng SCB "bưng bít", báo cáo không trung thực và dùng thủ đoạn mua chuộc các cán bộ thanh tra để họ che giấu, báo cáo không trung thực về "sức khỏe" tài chính của Ngân hàng SCB.
Số tiền 415.000 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát) gây thiệt hại tương đương với khoảng 6 tấn vàng hoặc 17,1 tỷ USD, tính theo giá vàng và tỷ giá ngày 18/11; và lớn hơn tổng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng và 4 tỷ phú khác của Việt Nam.
Bộ Công an đã chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí liên quan việc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan. Trước khi bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí được biết đến là ông chủ của nhiều doanh nghiệp đa ngành nghề tại TP.HCM. Các doanh nghiệp này hiện làm ăn ra sao?