Theo giá hiện tại, 4.100 bitcoin bị đánh cắp có giá trị hơn 450 triệu USD.

Trong phiên tòa mới nhất diễn ra vào tuần trước, Lam đã xuất hiện trong bộ đồ tù nhân màu xanh lá cây tại một tòa án ở Washington, nơi phiên tòa xét xử anh ta được ấn định vào ngày 6/10.

Trong khoảng thời gian ngắn từ lúc trộm cắp đến lúc bị bắt, Lam và Serrano không lãng phí thời gian mà tận hưởng cuộc sống xa hoa bằng số tiền bất chính kiếm được.

Ban quản lý các hộp đêm ở Los Angeles nói với các điều tra viên Mỹ rằng Lam “đã chi khoảng 400.000 đến 500.000 USD mỗi đêm” tại cơ sở của họ.

Một biên lai của câu lạc bộ cho thấy Lam được cho là đã chi 569.528,39 USD trong một đêm. Hóa đơn bao gồm 38.500 USD cho 55 chai rượu vodka Grey Goose, 300 USD cho năm xô Red Bull và 72.000 USD cho 48 chai rượu sâm banh Ace of Spade Brut.

Ngoài ra còn có những vụ mua bán hơn 30 chiếc xe hơi hạng sang – bao gồm cả những chiếc Lamborghini, Ferrari và Porsche được tùy chỉnh trị giá hàng triệu USD - và những chiếc đồng hồ hàng đầu. Vào thời điểm bị bắt, Serrano đang đeo một chiếc đồng hồ trị giá 500.000 USD, các công tố viên Hoa Kỳ cho biết. Lam, người sử dụng tên trực tuyến là “Anne Hathaway” và “$$$”, cũng đã mua một chiếc đồng hồ với giá 2 triệu USDvà một chiếc Lamborghini Revuelto với giá hơn 1 triệu USD.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Lam đến các hộp đêm, tặng túi Hermes Birkin cho người mẫu và người có sức ảnh hưởng.

Cuộc sống xa hoa của Lam và Serrano không chỉ lọt vào mắt xanh của chính quyền mà còn khiến những kẻ bắt cóc nhắm vào cha mẹ của Lam. Một báo cáo của CNBC cho biết, tháng 8/2024 đã xảy ra một vụ bắt cóc liên quan đến một cặp vợ chồng trên chiếc Lamborghini mà họ nói là do con trai họ thuê. Chiếc xe chở cặp đôi bị đâm và những kẻ tấn công đã chạy trốn bằng chân. Cả sáu người liên quan sau đó đều bị bắt. Đôi vợ chồng trên xe được cho là liên quan đến Lam.

Lam đến Mỹ vào tháng 10/2023 với thị thực du lịch có thời hạn 90 ngày. Anh ta ở lại quá hạn và sau đó bay bằng máy bay phản lực riêng từ Los Angeles đến Miami, tại đây anh ta bị bắt vào tháng 9/2024 và bị truy tố tại Tòa án Quận thuộc Quận phía Nam Florida và Quận trung tâm California.

Bản cáo trạng cho biết vào ngày 18/8/2024, Lam, Serrano và những kẻ đồng mưu đã liên lạc với một nạn nhân ở Washington và thông qua các cuộc giao tiếp với nạn nhân đó, đã gian lận lấy được hơn 4.100 bitcoin. Hai người này bị cáo buộc chuyển tiền thông qua "nhiều máy trộn và sàn giao dịch khác nhau sử dụng 'chuỗi lột', ví chuyển tiếp và mạng riêng ảo để che giấu danh tính thực sự của họ".

Bộ Tư pháp cho biết, họ bị cáo buộc đã chi số tiền rửa được từ tiền điện tử vào các chuyến du lịch quốc tế, hộp đêm, xe hơi hạng sang, đồng hồ, đồ trang sức, túi xách hàng hiệu và nhà cho thuê ở Los Angeles và Miami.

Các công tố viên cho biết Lam "thừa nhận đã mua 31 chiếc ô tô hạng sang, trong đó 22 chiếc vẫn chưa được cơ quan thực thi pháp luật thu hồi". "Nhiều phương tiện của Lam vẫn chưa được tìm thấy, chẳng hạn như chiếc Pagani Huayra mà anh ta đã mua với giá 3,8 triệu USD" - công tố nói thêm.

Tính đến tháng 10/2024 , khoảng 70 triệu USD đã được thu hồi hoặc đóng băng trên nhiều sàn giao dịch khác nhau. "Ngay cả khi xem xét hàng triệu USD mà Serrano và những kẻ đồng phạm đã chi cho ô tô và đồ trang sức, vẫn còn hơn 100 triệu USD chưa được giải trình" - CNBC đưa tin, trích dẫn hồ sơ tòa án.

Serrano có khoảng 20 triệu USD tiền bitcoin bị đánh cắp của nạn nhân trên điện thoại của mình và đồng ý chuyển số tiền đó trở lại Cục Điều tra Liên bang.

Nếu bị kết tội trộm hơn 4.100 bitcoin, Lam phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù, khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD hoặc gấp đôi số tiền anh ta kiếm được từ vụ lừa đảo.