Tin hot thị trường ngày 31/12: Việt Nam mất gần 40.000 tỷ do lừa đảo qua mạng

Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng. Theo Bộ Công an, các đối tượng thường lợi dụng AI, tài khoản mạng xã hội ảo để dựng kịch bản đánh đúng tâm lý nạn nhân. Phổ biến nhất là giả mạo cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền “xác minh” hoặc “giải quyết vụ việc”. Chúng còn gọi video để thao túng tâm lý, khiến nạn nhân hoảng sợ, tự cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mạng xã hội; khi chiếm quyền kiểm soát, nhóm lừa đảo tiếp tục khống chế, ép người thân chuyển tiền “chuộc”.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Cục phó C02, cho biết lợi nhuận lớn, rủi ro thấp khiến nhiều nhóm hình thành “tập đoàn lừa đảo” hoạt động xuyên quốc gia, đặt “trung tâm lừa đảo” tại một số địa bàn Đông Nam Á quản lý lỏng lẻo. Việt Nam giáp biên nên trở thành “điểm nóng”, bị lợi dụng để tuyển dụng lao động và rửa tiền. Ngoài tâm lý hám lợi, thói quen chia sẻ dữ liệu tùy tiện, ông Hà cũng nêu hạn chế trong quản lý thuê bao, tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội và thiếu trang thiết bị công nghệ cao phục vụ phòng chống.

Tin hot thị trường ngày 31/12: Cá nhân mua, bán ngoại tệ với nhau bị phạt 100 triệu đồng, tịch thu số tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340/2025, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động ngoại hối. Theo nghị định, hành vi mua, bán ngoại tệ trái quy định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, căn cứ vào giá trị giao dịch và tính chất vi phạm.

Cụ thể, mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ, nếu giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc tương đương), sẽ bị phạt cảnh cáo. Trường hợp giá trị từ 1.000 – 10.000 USD, hoặc dưới 1.000 USD nhưng tái phạm, vi phạm nhiều lần, mức phạt từ 10 – 20 triệu đồng. Nếu giá trị giao dịch từ 10.000 – 100.000 USD, người vi phạm bị phạt từ 20 – 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, mức phạt tăng mạnh lên 80 – 100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi, khi giá trị từ 100.000 USD trở lên. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ số ngoại tệ giao dịch trái phép.

Nghị định cũng xử phạt các vi phạm như không niêm yết hoặc niêm yết không rõ ràng tỷ giá mua, bán ngoại tệ tại điểm giao dịch, nhằm siết chặt quản lý thị trường ngoại hối theo quy định của Chính phủ.

Tin hot thị trường ngày 31/12: 47.500 bao thuốc lá bị làm giả tinh vi

Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án “buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố 5 bị can gồm: Bùi Thị Búp (37 tuổi, Đồng Nai), Lương Trần Thùy Trang (30 tuổi, TP.HCM), Nguyễn Đức Thọ (40 tuổi, Hà Tĩnh), Lãnh Văn Long (31 tuổi, Bắc Giang) và Nguyễn Hải Chiều (44 tuổi, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 18/12, tại địa bàn Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện 2 ô tô đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam. Tại hiện trường, công an thu giữ 75 thùng, tương đương 37.500 bao; trong đó xe do ông V.T.N. điều khiển chở 20 thùng, xe do Nguyễn Đức Thọ điều khiển chở 55 thùng. Thọ khai mua thuốc lá giả từ một phụ nữ ở các tỉnh phía Nam rồi vận chuyển về Hà Tĩnh tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, ngày 22/12, công an bắt giữ Búp và Trang, đồng thời bắt Long và Chiều. Tang vật toàn vụ gồm 95 thùng, tương đương 47.500 bao, giá trị ước hơn 500 triệu đồng. Công an xác định Trang là nghi phạm chủ mưu; Búp làm trung gian, rao bán qua mạng xã hội; các bị can còn lại mua và phân phối cho cửa hàng tạp hóa. Số thuốc lá được làm giả tinh vi, sản xuất tại Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ.