Cảnh sát Phòng chống tội phạm (CSD) đã bắt giữ Ngô Thị Thêu, biệt danh "Madam Ngo", 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea thuộc quận Watthana vào thứ Sáu.

Cô này bị truy nã theo Lệnh truy nã đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ của cảnh sát Hà Nội về tội bắt giữ hoặc che giấu trọng tội, Thiếu tướng cảnh sát Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD, cho biết hôm thứ Bảy 24/5.

Chính quyền Việt Nam cho biết Ngô Thị Thêu là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm lừa đảo công dân Việt Nam đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.

"Madam Ngo" và đồng phạm đã hứa trả lãi hàng tháng từ 20-30% để dụ dỗ nạn nhân và thuê những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng lớn để thuyết phục mọi người đầu tư với họ.

Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo tuyên bố sai sự thật rằng các khoản đầu tư không có rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người có thể tuyển dụng người khác đầu tư sẽ nhận được phí hoa hồng — tương tự như một chương trình kim tự tháp, chỉ huy CSD cho biết.

Ban đầu, các nạn nhân được phép rút những khoản lợi nhuận nhỏ để xây dựng lòng tin. Khi đã đầu tư lớn hơn, những kẻ phạm tội không thể bị liên lạc. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, mất tổng cộng ít nhất 300 triệu USD.

Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu và có sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.

Theo Thiếu tướng Cảnh sát Wittaya, tổ chức này đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và cũng mở rộng hoạt động tại Phnom Penh ở Campuchia.

Sau đó, cảnh sát Việt Nam biết được rằng cô Thêu đã trốn sang Thái Lan. Sau đó, họ đã phối hợp với chính quyền Thái Lan để giúp bắt giữ cô.

Cảnh sát CSD và các nhân viên di trú đã theo dõi nghi phạm đến một khách sạn ở Bangkok, nơi cô bị bắt cùng với hai người đàn ông Việt Nam — Ta Dinh Phước, 38 tuổi và Trong Khuyến Trong, 41 tuổi — là vệ sĩ của cô. Tất cả đều bị buộc tội quá hạn thị thực. Sau đó, họ bị đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ Việt Nam này đã thú nhận đã thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận, theo cảnh sát. Cô cho biết, phần lớn số tiền lừa đảo từ các nạn nhân đã được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của cô được rửa thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Trong thời gian ẩn náu ở Thái Lan, cô đã nhận tiền thông qua các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, được chuyển cho công dân Việt Nam tại Thái Lan và rút ra thành tiền mặt -khoảng 1 triệu baht cho mỗi giao dịch - để tránh bị phát hiện.

Thêu đang bị cảnh sát giam giữ chờ dẫn độ về Việt Nam.