Tờ Financial Times (FT) lần đầu tiên đưa tin này hôm qua thứ Sáu 28/2.

Lỗi xảy ra vào tháng 4 năm ngoái, và lỗi này đã bị một nhân viên thanh toán cùng một viên chức thứ hai được giao nhiệm vụ kiểm tra giao dịch bỏ sót trước khi nó được xóa để xử lý vào ngày hôm sau, FT cho biết, trích dẫn một tài khoản nội bộ và hai người quen thuộc với sự kiện này.

Một nhân viên thứ ba đã phát hiện ra lỗi một tiếng rưỡi sau khi thanh toán được xử lý và giao dịch cuối cùng đã bị đảo ngược sau đó vài giờ, FT cho biết.

Không có khoản tiền nào rời khỏi Citi, ngân hàng đã thông báo sự cố suýt xảy ra này - khi một ngân hàng xử lý số tiền sai nhưng có thể thu hồi lại số tiền - cho Cục Dự trữ Liên bang và Cơ quan Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC), báo cáo cho hay.

Citi cho biết trong một tuyên bố qua email với Reuters rằng "các biện pháp kiểm soát phát hiện" của họ đã nhanh chóng xác định lỗi nhập giữa hai tài khoản sổ cái và họ đã hoàn lại giao dịch, đồng thời cho biết sự cố này không ảnh hưởng đến ngân hàng hay khách hàng.

Theo một báo cáo nội bộ mà FT xem được, có 10 lần suýt xảy ra sự cố trị giá 1 tỷ USD trở lên tại Citi vào năm ngoái, giảm so với 13 lần của năm trước. Citi từ chối bình luận với FT về báo cáo này.

Tháng trước, Giám đốc tài chính của Citi, Mark Mason cho biết ngân hàng đang đầu tư nhiều hơn để giải quyết các vấn đề tuân thủ của mình, ám chỉ đến các hình phạt theo quy định đối với quản lý rủi ro và quản trị dữ liệu.

Mason cho biết "Chúng tôi thấy cần phải đầu tư nhiều hơn vào quá trình chuyển đổi dữ liệu, công nghệ, cải thiện chất lượng thông tin từ báo cáo theo quy định của chúng tôi".

Tháng 7 năm ngoái, Citi đã bị phạt 136 triệu USD vì không giải quyết được các vấn đề đó và vào năm 2020, Citi đã bị phạt 400 triệu USD vì một số lỗi rủi ro và dữ liệu.