Tại cáo trạng số 6639 tống đạt sáng 15/7, Viện KSND tối cao cáo buộc Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng đồng phạm chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Theo đó, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao nhân viên phối hợp với Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp, đầu tư, vay nợ…

Qua các hợp đồng khống này, tiền được chuyển qua ngân hàng SCB. Đa số các hồ sơ đều không đủ điều kiện nhưng nhóm bị can tại SCB đã nhận chỉ đạo của Trương Mỹ Lan nên vẫn duyệt lệnh chuyển tiền quốc tế.

Trương Mỹ Lan (ngồi giữa) tại phiên tòa đầu tiên trong tháng 4/2023. Ảnh tư liệu

Theo xác định của cơ quan điều tra, trong giai đoạn 2012 – 2022, Vạn Thịnh Phát dùng 12 công ty tại Việt Nam và 11 công ty ở nước ngoài để thực hiện việc chuyển tiền qua biên giới. Trong đó có 78 giao dịch chuyển ra nước ngoài trái quy định hơn 1,5 tỷ USD và 152 giao dịch nhận về Việt Nam hơn 3 tỷ USD. Do vậy, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc phạm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng số hơn 4,5 tỷ USD.

Trong vụ án, Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Anh và Bắc Ireland) được xác định là luật sư, đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát.

Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.

Từ năm 2014 đến 2022, tổng số tiền các công ty này chuyển đi là hơn 556 triệu USD (tương đương gần 13.000 tỷ đồng) và nhận về hơn 940 triệu USD (hơn 21.000 tỷ đồng). Như vậy, vị luật sư đã giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Một người nước ngoài khác cũng bị cáo buộc giúp bà Lan chuyển tiền trái phép là Chen Yi Chung (quốc tịch Hong Kong). Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 10/2020 - 5/2021, ông ta là quyền Tổng giám đốc SCB và đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài hoặc nhận về Việt Nam cho các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.

Phương thức chuyển tiền cũng bằng các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp đồng vay tiền... giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty, tổ chức nước ngoài.

Chen Yi Chung bị cáo buộc tham gia 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền gần 674 triệu USD (tương đương hơn 15.000 tỷ đồng) và một giao dịch chuyển tiền về Việt Nam, 35 triệu USD (hơn 800 tỷ đồng).

Trong quá trình điều tra, Trương Mỹ Lan khai chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền. Kết quả nhận dạng qua ảnh, các bị can và những người liên quan khác đều nhận ra Chen Yi Chung.

Cảnh sát đã đề nghị tương trợ tư pháp tới Hồng Kông và Anh, đề nghị xác minh Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan vụ án Trương Mỹ Lan, Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp chưa có kết quả, cáo trạng nêu.