Hơn 400 đối tượng trong công ty luật cưỡng đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng, số tiền này xử lý ra sao?

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Tiền Giang vừa thông tin đang thụ lý vụ cưỡng đoạt tài sản của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, có trụ sở tại TP.HCM. Vụ việc này đến nay đã khởi tố 60 bị can về  tội Cưỡng đoạt tài sản, nhiều đối tượng liên quan đều bị cấm xất cảnh để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò trong vụ án.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, vụ án có 415 đối tượng, hiện tại khởi tố 60 bị can, số đối tượng còn lại đều bị cấm xuất cảnh. 

"400 đối tượng trực tiếp đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau, buộc người thiếu nợ phải trả tiền, nếu không chúng tiếp tục đe dọa đủ cách cũng như dọa giết, bắt cóc, gây cháy nổ, hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang  xác định, số tiền các đối tượng đã đòi nợ, cưỡng đoạt đến thời điểm này lên đến con số hơn 1.000 tỷ đồng, và đang được kiến nghị thu hồi xem đây là tang vật trong vụ án.

Cáo buộc của Cảnh sát Tiền Giang, Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Lê Thị Tuyết (38 tuổi) làm Giám đốc, Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) giữ chức Phó giám đốc. Công ty chính thức đăng ký hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Đi vào hoạt động, công ty không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, chẳng có chức năng "đòi nợ thuê". Song, ban lãnh đạo tuyển dụng lao động phổ thông, nhân viên "ngoài xã hội" bố trí nhiều chức danh như: Trưởng phòng, Nhóm trưởng hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ, nhóm này đã gây rất nhiều áp lực đối với người vay, mục đích là đòi được tiền để hưởng tỷ lệ phần trăm thẻo thỏa thuận.

Như tin đã đưa, khoảng 10 giờ ngày 14/2, Ban chuyên án Công an tiền Giang vây toàn bộ khu vực vào khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà "T&T Dancesport" đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình (TP.HCM), nơi được xem là đại bản doanh của đối tượng cầm đầu.

Khám xét nơi làm việc, cơ quan điều tra thu giữ 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ngày 18/2 đã quyết định khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Nguyễn Thanh Hải. Đây là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, TX. Cai Lậy (Tiền Giang).