Nguyên chủ tịch HĐQT 1 ngân hàng bị đề nghị 28-29 năm tù trong vụ Xuyên Việt Oil

Sáng 25/11, phiên xét xử ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, cùng 12 bị cáo tiếp tục với phần tranh luận. 

Đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt các bị cáo: Mai Thị Hồng Hạnh -cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, 10-12 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil) từ 6-7 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: X. Huy.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre) từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ và 13 năm đến 13 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp hình phạt 28-29 năm tù.

Nhóm tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị: Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) từ 7-8 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) từ 7-8 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) 6-7 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) 4-5 năm tù; Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3-4 năm tù. Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) 4-5 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) 2-3 năm tù.

Nhóm tội Đưa hối lộ, VKS đề nghị: Bị cáo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Xuyên Việt Oil) từ 4-5 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) từ 30-36 tháng tù; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) 30-36 tháng tù treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo; Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng Kinh doanh Xuyên Việt Oil) 18-24 tháng tù treo.

Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Ảnh: X. Huy.

Nêu quan điểm về vụ án, VKS xác định khi Công ty Xuyên Việt Oil vay vốn tại Vietinbank và xin cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, bị cáo Lê Đức Thọ đã hai lần nhận hối lộ, tổng 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) của bà Hạnh.

Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và nguyên Chủ tịch HĐQT Vietinbank để tác động, gây ảnh hưởng đến Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre cho Công ty Xuyên Việt Oil được vay vốn thuận lợi, với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.

Tổng cộng, ông Thọ nhận hối lộ và lợi dụng vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng lên người khác để trục lợi hơn 33 tỷ đồng.

Theo VKS, hành vi của ông Thọ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; song ghi nhận cựu Bí thư Bến Tre thành khẩn, ăn năn hối cải, đã khắc phục hơn 20 tỷ đồng, có nhiều đóng góp cho xã hội.

Đối với Mai Thị Hồng Hạnh, đại diện VKS xác định bị cáo có vai trò chủ mưu trong vụ án. Cụ thể, do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện được cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu, từ năm 2016 đến 2022, Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần cho 8 cá nhân với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn); đồng thời, buộc bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại của vụ án là hơn 1.400 tỷ đồng.

Hậu quả của hành vi trên không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn làm xói mòn niềm tin xã hội. Dù bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, số tiền khắc phục được không đáng kể so với thiệt hại gây ra. VKS nhận định Hạnh đóng vai trò chủ mưu, không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: X. Huy.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương là người giúp sức cho Hạnh, trực tiếp thực hiện các chỉ đạo vi phạm. Tuy nhiên, do bị cáo chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi từ hành vi phạm tội, Viện KSND đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đối với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, VKS xác định bị cáo cùng nhiều quan chức khác của Bộ như Trần Duy Đông, Vụ trưởng Thị trường trong nước (TTTN), hai cấp phó là Nguyễn Lộc An và Hoàng Anh Tuấn, đã nhận hối lộ của bà chủ Xuyên Việt Oil để cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.

Trong đó, ông Hải nhận 50.000 USD (khoảng 1,11 tỷ đồng); Đông nhận 250.000 USD (tương đương hơn 5,6 tỷ đồng); An nhận 400 triệu và đồng hồ hiệu Patek Philippe; Tuấn nhận 265.000 USD (tương đương gần 6 tỷ đồng).

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. Ảnh: X. Huy.

Theo VKS, ông Hải có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công cách mạng... nên đề nghị HĐXX tuyên phạt 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Tương tự, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Lê Duy Minh đã 5 lần nhận hối lộ (tổng cộng hơn 4,8 tỷ đồng) của bà Hạnh để chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để không ảnh hưởng đến doanh nghiệp này. Bị cáo Lê Duy Minh đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo có quá trình công tác tốt, được nhận nhiều bằng khen và giấy khen, nên VKSND TP.HCM đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.