TAND TP.HCM hôm nay 12/12 đã thông báo về kháng cáo đối với bản án sơ thẩm của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án này, bà bị cáo buộc chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng của trái chủ.

Theo thông báo, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngoài ra, 29 đồng phạm của bà cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt, cùng với đó, 6 người liên quan và 36 bị hại kháng cáo liên quan đến phần dân sự trong vụ án. Trong đó, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng Giám đốc SCB và nhiều người xin xem xét lại một số nội dung và giảm nhẹ hình phạt.

Nội dung kháng cáo của bà Lan chưa được công bố. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan chấp nhận mức án 2 năm tù về tội Rửa tiền, không kháng cáo.

Trong 6 đơn vị và người có quyền, nghĩa vụ liên quan kháng cáo, SCB đề nghị tòa phúc thẩm xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng; Công ty chứng khoán Tân Việt và một số người khác đề nghị xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa ngăn chặn giao dịch.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ảnh: X. Huy.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho TAND Cấp cao tại TP.HCM thụ lý theo thủ tục phúc thẩm.

Trước đó, vào tháng 10, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân với ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị cáo khác, bao gồm ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), nhận mức án 2 năm tù vì tội Rửa tiền; bà Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) chịu 5 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng đến 23 năm tù. Riêng ông Cơ chấp nhận bản án sơ thẩm và không kháng cáo.

Theo kết luận từ bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan, với vai trò nắm giữ phần lớn cổ phần tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã thông qua đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (nay đã mất) về việc phát hành trái phiếu nhằm giải quyết khó khăn tài chính. Bà Lan và các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty thành viên, đồng thời hợp tác với các công ty khác trong hệ sinh thái để tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp. Các giao dịch khống được thực hiện nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng để mua gần 309 triệu trái phiếu, sau đó bán lại cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp.

Trong tội Rửa tiền, từ năm 2018 đến 2022, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp sử dụng nhiều thủ đoạn để chuyển hơn 415.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống SCB, nhằm che giấu nguồn gốc số tiền tham ô. Tổng cộng, số tiền liên quan đến hành vi Rửa tiền lên tới 445.747 tỷ đồng, bao gồm số tiền chiếm đoạt từ các trái chủ.

Bị cáo Trương Huệ Vân, cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: X. Huy.

Đối với tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, trong vòng 10 năm (từ năm 2012 đến 2022), 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển ra nước ngoài trái quy định, tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, các công ty này nhận lại hơn 3 tỷ USD qua 152 giao dịch không đúng quy định. Tổng cộng, bà Lan và các đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng).

Liên quan đến các sai phạm ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ngày 3/12, bà Trương Mỹ Lan bị TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội Tham ô tài sản; 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; chấp nhận giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 16 năm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chịu án tử hình.