TAND TP.Hà Nội hôm 12/3 tuyên phạt Đào Thị Oanh (SN 1991), Giám đốc các Công ty thương mại dịch vụ ADIA, Công ty Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty East Global Việt và Công ty Tư vấn du học OD Việt Nam), án 6 năm tù về tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới''.

Cùng tội danh, tòa phạt các bị cáo Mai Thị Thu Hà (SN 1999), nhân viên Công ty JT& Partners); Nguyễn Hồng Anh (SN 1983), Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ Phương Diễm, cùng mức 4 năm tù.

Nhóm Vũ Thùy Linh (SN 1998), Giám đốc Công ty Thương mại quốc tế Alpha; Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1989), kế toán Công ty Thương mại dịch vụ ADIA) và Đoàn Văn Thức (SN 1991, ở quận Thanh Xuân), nhận cùng mức án 3 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2021 - 8/2022, bị cáo Oanh tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh, Thức thành lập, sử dụng 9 công ty tại Hà Nội, TPHCM và Hưng Yên để mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế.

Đào Thị Oanh đã lập 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với 1.739 công ty tại 41 quốc gia để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 công ty trên theo hình thức chuyển tiền T/T- thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.

Bằng thủ đoạn này, Oanh cùng Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh và Thức đã chuyển được tổng số hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài.

Khi thực hiện chuyển tiền thanh toán quốc tế, 9 công ty trên nợ bộ chứng từ hải quan và cam kết hoàn trả thủ tục sau khi nhận nhập khẩu hàng.

Trên thực tế, các bị cáo không thực hiện việc mua bán, nhập khẩu hàng hóa; không có chứng từ nhập khẩu hàng hóa nộp cho các ngân hàng; không khai báo thuế. Sau khi chuyển tiền, các công ty này giải thể để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Đào Thị Oanh là đối tượng cầm đầu trong vụ án; đã tổ chức, chỉ đạo việc thành lập 9 công ty để mở tài khoản thanh toán quốc tế, kiểm soát mã, ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với các đối tượng nước ngoài để chuyển tổng số hơn 3.923 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài, thông qua ngân hàng, các công ty này nợ bộ chứng từ hải quan.

Sau khi chuyển tiền, Oanh chỉ đạo các đối tượng cho giải thể công ty để tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng. Bị cáo này hưởng lợi bất chính 200 triệu đồng và hiện đã nộp lại.

Trong vụ án, bị cáo Đoàn Văn Thức bị cho là đã biết rõ việc thành lập các công ty để Oanh có pháp nhân chuyển tiền trái phép và được Oanh chia tiền trên số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài. Thức còn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Futu, nhờ bạn thành lập 2 công ty để giao cho Oanh quản lý, sử dụng và thực hiện chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Các bị cáo Thức, Linh, Đạt chỉ đứng tên giám đốc, còn các hợp đồng ngoại thương, lệnh chuyển tiền sẽ do bị cáo Oanh trực tiếp hoặc nhờ người ký giả chữ ký của Thức, Linh, Đạt để làm thủ tục chuyển tiền trái phép. Nhóm này hưởng lợi 100 triệu đồng và cũng đã nộp khắc phục hậu quả.