Theo thông báo của Cục Điều tra Trung ương (CIB), cảnh sát CIB đã bắt giữ Orathai, 52 tuổi (họ bị giữ kín), tại sảnh đến của sân bay sau khi cô ta vừa xuống khỏi chuyến bay từ Malaysia. Cô ta bị truy nã theo lệnh bắt giữ vì là thành viên của một tổ chức bí mật, là thành viên của một tổ chức tội phạm, tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, thông đồng trong hành vi gian lận qua trộm cắp danh tính và rửa tiền do bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo tình cảm năm 2022.

Đây được gọi là vụ lừa đảo tình cảm đắt giá nhất Thái Lan, liên quan đến một băng nhóm xuyên quốc gia sử dụng một hồ sơ LinkedIn giả mạo của một bác sĩ quân y Mỹ làm việc tại Afghanistan để lừa đảo giám đốc tài chính (CFO) của chi nhánh một công ty đa quốc gia tại Thái Lan và lấy đi 6,3 tỷ baht (khoảng 86 triệu USD) từ công ty của cô.

Giám đốc tài chính người Thái đã bị bắt và bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm trộm cắp. Lệnh bắt giữ đã được phát hành đối với gần 100 người Thái và công dân Nigeria. Các nỗ lực bắt giữ những nghi phạm vẫn đang tiếp tục.

Theo thông báo của CIB, Orathai đã thừa nhận là người trong lệnh bắt giữ. Cô ta khai rằng bạn trai người Nigeria của cô đã yêu cầu cô mở các tài khoản ngân hàng ở Thái Lan vì anh ta không thể làm được điều này do quốc tịch nước ngoài. Các tài khoản này được dùng để anh ta mở một công ty tại Thái Lan.

Orathai đã mở nhiều tài khoản và để bạn trai của mình chịu trách nhiệm tất cả các giao dịch gửi và rút tiền qua những tài khoản này.

Các điều tra viên đã phát hiện ra các liên kết tài chính giữa các tài khoản ngân hàng của Orathai và các công ty có liên quan đến một số giao dịch chuyển tiền gian lận trong vụ án, dẫn đến việc phát lệnh bắt giữ cô ta.

Orathai đến Malaysia làm việc tại một tiệm massage vào năm 2017, tại đây cô gặp và yêu một người đàn ông Nigeria.

“Sau khi sống cùng anh ấy hai năm, anh ấy chi trả mọi chi phí để tôi không phải làm việc, anh ấy yêu cầu tôi mở tài khoản ngân hàng cho anh ấy vì anh ấy muốn kinh doanh ở Thái Lan” - cô ta nói.

“Anh ấy trả tôi 6.500 baht cho mỗi tài khoản. Tôi chỉ biết sau này rằng các tài khoản ngân hàng của tôi đã được sử dụng để nhận tiền từ những người đã bị lừa”.

Việc bắt giữ xảy ra sau khi cảnh sát nhận được thông tin cho rằng Orathai sẽ trở về Thái Lan để thăm con.