Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM thông tin, đã khởi tố đối tượng Đặng Thị Phương Thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. 

Đồng thời, công an mở rộng điều tra xử lý những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Theo PC01, cơ quan này đã tiếp nhận đơn của nhiều cá nhân tố cáo Đặng Thị Phương Thơ (hộ khẩu thường trú: Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc góp tiền đầu tư mua bán hàng thanh lý là thuốc tây, hàng điện tử... 

Sau khi tập trung điều tra, xác minh nội dung tố cáo, PC01 xác định: Đối tượng Đặng Thị Phương Thơ là Phó phòng kinh doanh của một công ty. Do nợ nhiều người nên Thơ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2022, với chiêu "mua hàng giá rẻ, bán lại giá cao", Thơ kêu gọi bạn bè, người thân góp vốn kinh doanh mặt hàng là thuốc tây, mỹ phẩm, đồ điện tử... thanh lý. 

Với lời cam kết trả lãi suất hấp dẫn, Thơ đã tạo lòng tin và nhận được số tiền lớn từ những người thân quen. Tuy nhiên, số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh như cam kết mà được Thơ dùng để trả nợ và chi trả lãi cho các nhà đầu tư trước đó, theo mô hình "lấy của người sau trả cho người trước". 

Bằng thủ đoạn này, Thơ đã chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, PC01 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Phương Thơ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định.

Ngày 11/12, PC01 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Phương Thơ. Hiện nay, PC01 tiếp tục mở rộng điều tra xử lý những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.