Thanh lọc sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới và án tù đề xuất cao nhất theo luật Mỹ

Kỹ sư phần mềm Changpeng Zhao, tên thường gọi là CZ, là doanh nhân quốc tịch Canada gốc Trung Quốc và là người đồng sáng lập Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. CZ từ chức CEO của Binance vào sáng 22/11 sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ.

Các nhà chức trách Mỹ cấm CZ tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Binance và sẽ bị đưa ra xem xét mức án phạt trong thời gian tới. Báo New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất án 18 tháng tù với ông, là mức án tối đa theo luật Mỹ. Việc từ chức của CZ là một phần của thỏa thuận trong đó Binance sẽ chịu phạt 4,3 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Mỹ về sàn này.

Đây được ghi nhận là một trong những khoản phạt lớn nhất đối với một doanh nghiệp trong lịch sử kinh doanh của nước Mỹ. Cá nhân CZ sẽ phải trả 50 triệu USD. Dù CZ đã bị điều tra từ nhiều năm nay nhưng việc CEO này công nhận đã phạm luật đánh dấu một biến cố trọng đại với một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực tiền ảo của thế giới.

Sau khi CZ từ chức, ông Richard Teng, cánh tay phải lâu năm của CZ trong Binance, lên ngồi vào chiếc ghế CEO đang trống này.

Giới đầu tư lâu nay từng có nhiều hoài nghi về Binance. Giới chức Mỹ cho biết Binance đã vi phạm luật chống rửa tiền của Mỹ, và không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ cho là có yếu tố khủng bố.

Cũng theo các nhà điều tra Mỹ, Binance chưa bao giờ báo cáo các giao dịch với các trang web chuyên bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em; và sàn này cũng là một trong những nơi nhận nguồn tiền thu được từ các vụ tống tiền bằng mã độc (ransomware) nhiều nhất thế giới.

Ngoài CZ, cựu Giám đốc phụ trách vấn đề tuân thủ pháp luật của Binance, ông Samuel Lim, cũng đã bị giới chức Mỹ buộc tội liên quan đến vi phạm pháp luật của công ty.

Trước khi bóc trần Binance, giới chức Mỹ cũng đã kết án đối với người sáng lập sàn giao dịch đình đám một thời FTX là ông Sam Bankman-Fried vào đầu tháng 11. Người này bị kết án với 7 tội danh lừa đảo, tham ô và âm mưu phạm tội và phải đối mặt với khung hình phạt đến 110 năm tù bị với cáo buộc đã lừa gạt khách hàng để chiếm đoạt 10 tỷ USD. Phiên tòa xử án Bankman-Fried chưa diễn ra.

So với Bankman-Fried, một số chuyên gia pháp lý cho rằng án phạt dành cho CZ nhẹ hơn vì ông được giữ lại khối tài sản khổng lồ và cả cổ phần tại Binance do CZ đồng sáng lập năm 2017. Theo tạp chí Forbes, tổng tài sản của CZ ước khoảng 10,2 tỷ USD.