Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Khánh Toàn, nam, sinh năm 1979, trú tại khu đô thị Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội, theo nguồn tin của báo An ninh Thủ đô.

Đối tượng Nguyễn Khánh Toàn, người cầm đầu đường dây thao túng chứng khoán vừa bị triệt phá. Nguồn: báo An ninh Thủ đô

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận Long Biên, nói với báo này rằng Cơ quan điều tra (Công an quận Long Biên) đã phát hiện đường dây của Nguyễn Khánh Toàn luôn tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp (hay gọi là "xác doanh nghiệp" trên sàn chứng khoán).

Sau đó, nhóm này cố tình làm gian dối báo cáo tài chính cùng các hoạt động của doanh nghiệp, rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để mua bán nội nhóm nhằm mục đích nâng giá cổ phiếu, rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Trong quá trình thu thập tài liệu xác minh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CA quận Long Biên) đã nhận được sự phối hợp, chỉ đạo nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội, sự phối hợp trách nhiệm của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 12/2021, Nguyễn Khánh Toàn đã chỉ đạo các nhân viên Công ty chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu mã chứng khoán KDM (của Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới; nay đối tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL), tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu KDM với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu KDM, thao túng giá của cổ phiếu KDM trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12/2021. 

Tính đến thời điểm này, Toàn cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng, theo kết quả điều tra.

Báo An ninh Thủ đô cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn vào ngày 2/5/2024 về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán". 

Vụ án vẫn đang được phía công an tiếp tục điều tra.

Cơ quan CSĐT - CA quận Long Biên thông báo để các nhà đầu tư có giao dịch cổ phiếu KDM từ ngày 18/3 đến ngày 7/12/2021 bị thiệt hại do hành vi thao túng của các bị can trong Vụ án liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Long Biên, TP Hà Nội (Trung tá Đỗ Thái Dương – SĐT: 099.363.1962, Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long - SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.