Phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng

8 giờ sáng nay (19/9), TAND TP.HCM tiến hành xét xử giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan. Phiên tòa sơ thẩm này do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa, dự kiến diễn ra từ hôm nay đến ngày 19/10.

Từ sáng sớm hàng chục cơ quan báo chí đã có mặt tại khu vực trước tòa án để đưa tin. Đoạn đường trước khu vực tòa án có nhiều lực lượng tham gia điều tiết giao thông, làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Bên trong khuôn viên tòa án, có nhiều cảnh sát làm nhiệm vụ.

Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, tòa đã có quyết định đưa ra xét xử đối với 34 bị cáo với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về cả 3 tội danh nêu trên.

Chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của gần 36.000 bị hại

Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Lan cũng là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu; chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn nhà đầu tư, thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu.

Tính đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Ngoài bà Trương Mỹ Lan, ở tội danh này còn có 28 đồng phạm khác.

Rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB, hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.000 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có vào các mục đích khác nhau.

Đó là các khoản chi: Trả gốc, lãi trái phiếu; Chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; Chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của Ngân hàng SCB; Chi cho dự án Dự án Mũi Đèn Đỏ; Dự án A6, huyện Bình Chánh); Chi cho các cá nhân; Chuyển tiền ra nước ngoài… Ở tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan còn có 8 bị cáo đồng phạm khác.

Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD

Ở tội danh “Rửa tiền”, theo Viện Kiểm sát, trong thời gian từ năm 2012 đến 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, Trương Mỹ Lan giao cho thuộc cấp lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn giữa các nước ngoài (đều là các công ty ma thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.

Tổng số tiền mà bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là 4,5 tỷ USD. Ở tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan còn có 8 bị cáo đồng phạm khác.